- Источник:
Instagram Молдир Суюншали
Уголовное дело
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в период с 2021 по 2024 годы Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite.
Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до четвертого квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денег в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичены.
Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, Молдир использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Утверждается, что она заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан».
При этом, не имея разрешительных документов на строительство, Суюншали объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине через благотворительный фонд«Біз біргеміз» Перизат Кайрат. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Суд отправил Молдир под домашний арест.
Что известно о Молдир Суюншали
Основательница строительной компании MM Group, фигурантка рейтинга Forbes Kazakhstan «30 до 30» (2021 год). Ранее Суюншали работала концертной директоркой Jah Khalib.